Межведомственная рабочая группа по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям в Центральном федеральном округе

Дата последнего изменения: 06.04.2021

Является совещательным и консультативным органом, образованным в целях обеспечения эффективного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального округа, иных государственных органов, территориальных учреждений и других организаций Банка России на территории Центрального федерального округа в сфере противодействия незаконным финансовым операциях, незаконному выводу капитала за рубеж и в теневой оборот, финансированию экстремизма.

Основные задачи межведомственной рабочей группы:

- рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением координации деятельности правоохранительных, контрольных и надзорных органов на территории Центрального федерального округа по противодействию незаконным финансовым операциям;

- рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и территориальных учреждений и других организаций Банка России в сфере противодействия незаконным финансовым операциям;

- участие в мониторинге правоприменительной практики по противодействию незаконным финансовым операциям;

- подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям;

- экспертное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям.

Состав межведомственной рабочей группы (актуализирован 21.02.2020):

Щёголев И.О. - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе (председатель межведомственной рабочей группы)

Нештенко С.В. - заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе (заместитель председателя межведомственной рабочей группы)

Волков С.Е. - руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (ответственный секретарь межведомственной рабочей группы, по согласованию)

Абрамов А.В. - заместитель начальника управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Москве и Московской области (по согласованию)

Аршинцева Л.А. - начальник Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному федеральному округу (по согласованию)

Балашов К.А. - начальник Главного управления Минюста России по Москве (по согласованию)

Баранов М.В. - начальник контрольного департамента аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе

Безлюдский А.М. - исполняющий обязанности заместителя начальника Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы (по согласованию)

Бугаева Н.Ю. - заместитель руководителя Главного управления ФССП России по г. Москве - заместитель главного судебного пристава г. Москвы (по согласованию)

Желудкова Д.В. - заместитель начальника Управления по организации исполнительного производства ФССП России (по согласованию)

Иванов А.А. - начальник Управления "Ф" ГУЭБиПК МВД России (по согласованию)

Кабанова О.В. - первый заместитель начальника Главного контрольного управления города Москвы (по согласованию)

Коротун Е.Г. - советник правового департамента аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе

Лукашов А.И. - временно исполняющий обязанности руководителя управления Федерального казначейства по г. Москве (по согласованию)

Ростовцева Н.В. - и.о. начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по согласованию)

Ниязметов А.К. - заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе

Потишко С.В. - начальник 21 отдела Управления "Ф" ГУЭБиПК МВД России (по согласованию)

Пчёлкин Д.А. - начальник отдела мониторинга, типологии, анализа сомнительных валютных операций и применения системы управления рисками Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (по согласованию)

Рыбкин С.В. - начальник Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы (по согласованию)

Сокоушин Д.В. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу (по согласованию)

Тенишев А.П. - начальник Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (по согласованию)

Химченко И.И. - начальник департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе

Шатайлюк Е.Е. - инспектор отдела аналитического сопровождения следствия управления контроля за следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (по согласованию)

Шкерин А.В. - начальник управления оперативной информации Главного управления собственной безопасности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (по согласованию)

Эктов О.В. - начальник отдела Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (по согласованию)

Ясинский И.В. - директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России